美丽生态: 独立董事关于第十一届九次董事会会议审议事项的独立意见

       深圳美丽生态股份有限公司独立董事

 关于第十一届董事会第九次会议审议事项的独立意见

(相关资料图)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

                         《独立董事工作制度》

的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我

们本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独

立意见：

  一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见

  经核查，我们认为：

                        （以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施

股权激励计划的主体资格。

法律、法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》等规定的激励对象

条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的

主体资格合法、有效。

和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件

的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、

授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关

法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。

或安排。

全公司激励机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感，有利

于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将该议

案提交公司股东大会审议。

     二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意

见

    公司本激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面绩效考核和个人层

面绩效考核。

    公司业绩指标包括公司合并报表净利润，以及子公司美丽生态科技（深圳）

有限责任公司净利润。公司结合宏观经济环境、行业发展状况以及公司未来发展

战略规划等相关因素，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，设定了具有

一定科学合理性的业绩考核目标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努

力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的落地和实

现。

    除公司层面的业绩考核，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系，

能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对

象考核年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售条件。

    因此，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核

指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束与激励的效果，

能够达到本激励计划的考核目的。

    综上所述，我们认为本激励计划的《考核管理办法》指标明确、可操作性强，

有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心

队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象有较强的约束效果，能够达到

本激励计划的考核目的。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会

审议。

    （以下无正文）

（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第九

次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：徐守浩    刘伟英

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